Le Conseil d’Administration s’assure de l’ambition et de la solidité du projet de développement d’Edify. Il statue sur les projets de prise de participation proposés par l’équipe d’investissement. Ses décisions visent notamment à garantir la cohérence de ces acquisitions par rapport à la stratégie d’Edify. Il est composé de personnalités bénéficiant d’une grande expérience managériale, tous issus d’entreprises industrielles ou financières, avec un profil international.
Le conseil d’administration
Jean Guillaume Despature
Président du Conseil d’Administration.
Président du Conseil d’Administration de Somfy et Président du Conseil de Surveillance de Damartex.
Agnès Laruelle
Vice-Président du Conseil d’Administration d’Edify.
Ancien membre du Comité Exécutif de MDO Management Company SA et ancien dirigeant agréé de MDO Services SA à Luxembourg.
Paul Georges Despature
Précédemment Président du Conseil d’Administration d’Edify, Président du Directoire de Somfy et Président du Conseil de Surveillance de Damartex.
Wilfrid Le Naour
Ancien Directeur Général de Somfy.
Luis Marini-Portugal
Ancien Membre du Directoire d’Eurazeo.
Patrick Tanguy
Ancien Directeur Associé de Wendel.
Le Conseil est assisté de trois comités spécialisés :
LE COMITÉ STRATÉGIQUE
Son rôle consiste à étudier de manière approfondie les dossiers proposés par l’équipe d’investissement et donner un avis au Conseil d’Administration. Il est composé de 4 membres : Luis Marini-Portugal, Président du Comité ainsi que de Jean Guillaume Despature, Paul Georges Despature et Patrick Tanguy.
LE COMITÉ D’AUDIT
Il procède à l’examen des comptes consolidés et s’assure du respect des normes et principes comptables. Il propose au Conseil d’Administration la politique de maîtrise des risques et de contrôle interne d’Edify. Il est présidé par Agnès Laruelle et comprend également Luis Marini-Portugal et Paul Georges Despature.
LE COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Le Comité des Ressources Humaines propose au Conseil d’Administration les bases de la rémunération fixe et des avantages de toute nature de la Direction Générale. S’agissant de la part variable de sa rémunération, le Comité propose les modalités de sa détermination sur base des objectifs quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Conseil. Ce Comité est présidé par Jean Guillaume Despature et il comprend deux autres membres : Agnès Laruelle et Patrick Tanguy.
Le secrétariat Général
Les travaux du Conseil d’Administration sont préparés par la Secrétaire Générale d’Edify, Ingrid Motch.
